Fachmitarbeiter/in regulatorische Vorgaben (VSB / GWG / AIA / FATCA / QI) 80 %

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

• Transaktionsabklärungen nach Vorgaben der Geldwäschereiverordnung kontrollieren und plausibilisieren
• komplexe Geschäftsbeziehungen und Sachverhalte beurteilen

(z.B. Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken, Sitzgesellschaften, Auslandskunden)

• Kundeneröffnungen unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben

(VSB20, GwV, AIA, FATCA, QI) prüfen und freigeben

• die Dokumentation im Zusammenhang mit regulatorischen Vorgaben (VSB20, GwV, AIA, FATCA, QI, EmbG) überprüfen
• als kompetente Ansprechperson für unsere Front-Mitarbeitenden bei Fragen zu VSB/GwV, AIA/FATCA tätig sein
• die Möglichkeit haben, einen Teil Ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu arbeiten

 

• eine kaufmännische Grundausbildung
• mindestens 2 Jahre Praxiserfahrung im Bankenumfeld oder der Finanzbranche
• sehr gute Französischkenntnisse
• eine kommunikationsstarke, teamfähige und entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die Verantwortung übernehmen will
• die Fähigkeit, Bedürfnisse und Erwartungen zu erkennen und in hektischen Situationen ruhig zu bleiben und sorgfältig zu arbeiten